الأخبار

   2018
   
 

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

      
يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م المتضمنة إيضاحاً بشأن معاملات الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
أ.  تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,902,882 دولار أمريكي.
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,133,587 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم، في موعد أقصاه الخامس من  أبريل 2018.
جـ. ترحيل مبلغ 91,992,354 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
6.  اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع (قيمتها 36,200,381 دولار أمريكي تعادل نسبة 3% من رأس المال الصادر والمدفوع) من الأرباح المبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
8. الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
9. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
10. الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
 أ‌. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
 ب‌. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2017م. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
11. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
أ.   يدفع 51.96 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 3,961,337 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
12. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,206,679,374 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,242,879,755 دولار أمريكي بتحويل 36,200,381 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار أمريكي وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البندين أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
4. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي
5. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

         صالح عبدالله كامل
         رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:
1 يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30% من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين
2 يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين
3 في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني (www.albaraka.comلدى مسجلي الأسهم (شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973 +بريد الكتروني  [email protected]  قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة
4 الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى مسجلي الأسهم (شركة كارفي كمبيوترشير) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني  www.albaraka.com

المقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ، ص.ب 1882 خليج البحرين ـ مملكة البحرين
      سجل رقم 48915 (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

 


مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب
 سجل تجاري رقم 48915 (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي)
المقر الرئيسي للبركة ، ص.ب 1882 خليج البحرين ـ مملكة البحرين

 

إعلان الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
بورصة ناسداك دبي
مصرف البحرين المركزي
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسا...
اتحاد المصارف العربية


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2018، جميع الحقوق محفوظة.