الأخبار

   2019
   
 

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

 يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.

2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.
    ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
  أ.  تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,908,390 دولار أمريكي.
  ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 37,286,393 دولار أمريكي بواقع 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
جـ. ترحيل مبلغ 78,889,120 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7. الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة
8. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. الموافقة  للمجموعة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وتعيين جهة مرخص لها كصانع سوق لأسهم المجموعة من خلال شراء أسهمها بما لا يزيد عن 3% من الأسهم المصدرة.
10. اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:
‌أ. أخذ العلم باستقالة د.عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.
‌ب. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.
‌ج. تخويل مجلس الإدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشريعة وتحديد مخصصاتهم حسب متطلبات الحوكمة الشرعية.

11. الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
 أ‌. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
 ب‌. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2018م. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
12. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
أ.   يدفع 0.773 دولار أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ  2,235,005دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
13. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و " هـ" و"و" لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
2. وفقاً للقرار في البند أعلاه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء جدد للهيئة الشرعية لإكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:
- الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري ـ سعودي الجنسية.
- الدكتور/ العياشي الصادق فداد ـ جزائري الجنسية.
- الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي ـ سعودي الجنسية.

3. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.


صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:
1 يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30% من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين

2 يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين

3 في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني (www.albaraka.comلدى (شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973 +بريد الكتروني  [email protected]  قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة

4 الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع (شركة كارفي كمبيوترشير) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني  www.albaraka.com وعلى موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب
المقر الرئيسي للبركة، خليج البحرين - ص.ب 1882 مملكة البحرين
 سجل رقم 48915 (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

 

إعلان الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
بورصة ناسداك دبي
مصرف البحرين المركزي
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسا...
اتحاد المصارف العربية


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2019، جميع الحقوق محفوظة.