Al Baraka English

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

8 نوفمبر 2020

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في المقر الرئيسي للمجموعة - قاعة الشيخ صالح كامل رحمه الله / الطابق الأول - خليج البحرين مملكة البحرين، وذلك لبحث بنود جدول الأعمال المبينة أدناه واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية كما في الملاحظات أدناه:
 
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
  1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة والحصول على ترخيص شركة استثمار من الفئة 1، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
  2. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب. أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
  3. الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
  4.  الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات المجلد الرابع (أعمال الاستثمار) من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي ، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
  5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.
 
ملاحظات:
  •  في حالة توكيل الغير، على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني (www.albaraka.com)  لدى شركة كفين تكنولوجيز - البحرين ذ.م.م، برج الزامل - المنامة – مملكة البحرين - هاتف: 17215080 973+ فاكس: 17212055 973 +بريد الكتروني  [email protected]  قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة.
  • لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21/2001 وتعديلاته).
  •  يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع  ثاني بتاريخ 7 ديسمبر 2020م في نفس الزمان والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ 14 ديسمبر 2020م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأسمال المجموعة الصادر.
  • الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني: www.albaraka.com، كما يمكن الرجوع لموقع المجموعة للاطلاع على وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق بتاريخ 20 مارس 2019م.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على الموقع الإلكتروني لأنها تمكّنك من الاستمتاع ببعض المميزات على الموقع الإلكتروني مثل الرسائل المخصصة لاحتياجاتك. كما تساعدنا أيضًا على فهم كيفية استخدام الموقع حتى نتمكن من تحسينه باستمرار. ابحث عن المزيد وقم بتعيين تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك هنا. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.